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江苏立霸实业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司董事长蒋达伟先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议,财务总监史美娇女士、副总经理徐月霞女士、胡志军先生列席了本次会议。

  7、议案名称:关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案

  8、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案

  上述议案中,议案12特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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